Как работает политика AML в азартных заведениях

Для чего нужна верификация

Верификация — это подтверждение личности, которое проходит каждый пользователь казино Победа. Проверку проходят с целью предотвращения незаконных действий. Описывается это мероприятие политикой AML – Anti Money Laundering (борьба с отмыванием денег).

Казино заинтересовано в верификации по ряду причин:

  • удостовериться, что выигранные средства выводятся тому клиенту, на чье имя зарегистрирован аккаунт;
  • быть уверенными, что деньги, которые вводятся на счет игрока, были получены законно;
  • в целях защиты от попыток обмана и нарушения правил клиентом;
  • для защиты аккаунта игрока, в случае взлома посторонними лицами.

Меры пресечения разрабатываются международными институтами, банковскими и деловыми сообществами.

При каких условиях может проводиться верификация?

  • При регистрации;
  • При первом запросе на выплату;
  • В случае сомнения администрации в достоверности информации о клиенте.

Правила проверки и сбора информации

  • Сбор основных данных о клиентах. Участник казино обязан заполнить поля в анкете и указывать только достоверную информацию о месте жительства и контактных данных. Не разрешено регистрироваться пользователям, которые не достигли 18 лет. Обнаружив обман, аккаунт участника блокируется.
  • Дополнительная проверка проводится, если игроком запрашивается вывод денег со счета. Благодаря такой мере можно выявить и вовремя предотвратить мошенничество.

Действия по предотвращению отмывания денег

Казино осуществляет и реализовывает такие процедуры:

  • Оценивать риск возможных противозаконных действий и их последствий;
  • Разрабатывать способы проверки и верификации пользователей;
  • Приглашать специалистов по борьбе с отмыванием денег;
  • Проводить внутренний аудит;
  • Идентифицировать игроков, которые ведут себя подозрительно;
  • Оказывать посильное содействия правоохранительным органам;
  • Защищать информацию;
  • Соблюдать правила политики AML;
  • Проверять клиентов.